金融行业的员工入职背调哪些项目?

时间:2021年03月19日

  金融行业与IT行业同属高薪行业,而金融行业是要求、规范和监控最严格的行业,同时,金融创新又是最具风险和成本的动作。通过背景调查,可以帮助企业满足合规与风控的要求,确保企业以及股东的利益。

  背景调查服务项目,客户可以根据公司及岗位情况选择背调服务项目;

  1.身份信息验证:通过公民身份信息系统验证身份证信息合法性;

  2.教育背景验证:通过教育部数据库核验院校名称、学历、学位类型;

  3.民事诉讼及失信验证:法院被执行人及失信记录查询验证;

  4.负面社会安全验证:公共安全不良记录查询验证;

  5.工作履历核实:候选人过去的工作经历情况;

  6.工作表现鉴定:候选人在过往企业的工作表现;

  7.商业利益冲突:核查候选人是否担任企业法人、股东、董监高等职位;

  8.金融网贷黑名单:互联网金融平台是否有贷款逾期记录;

  9.职业资格证书验证:人社部登记的国家职业资格技能证书查询验证;

  10.金融行业违规记录查询:通过中国大陆银监会、证监会与保监会官方公开数据库查询违规行为、处罚文号、发文日期、处罚类型。

金融行业的员工入职背调哪些项目?