金融保险行业面临的问题

金融行业是要求、规范和监控最严格的行业,同时,金融创新又是最具风险和成本的动作。通过背景调查,可以帮助企业满足合规与风控的要求,确保企业以及股东的利益。

解决方案

背景调查报告

  • 身份验证

    通过中国大陆公民身份查询中心,实现对个人身份认证

  • 学历背景验证

    通过中国大陆教育部数据库查询验证学校名称、毕业时间、学历类型

  • 职业资格证书验证

    通过中国大陆人社部OSTA数据库查询验证由人社部颁发的职业资格证书的有效性

  • 法院民事诉讼及失信记录查询

    通过中国大陆法院公开民事诉讼记录数据库查询立案日期、案号、执行法院、执行情况、执行金额及文书确定义务

  • 负面社会安全记录查询

    通过中国大陆官方机构对外披露的公开信息或由第三方提供的负面信息来核实候选人是否在中国大陆境内存在公共安全不良记录

  • 金融风险记录查询

    通过中国大陆各大互联网金融平台查询是否有贷款逾期记录、贷款日期、贷款金额

  • 金融行业违规记录查询

    通过中国大陆银监会、证监会与保监会官方公开数据库查询违规行为、处罚文号、发文日期、处罚类型

  • 个人工商信息记录查询

    通过中国大陆工商行政管理部门登记的官方注册信息查询个人在外担任企业法人代表、企业股东、企业主要管理人员的情况

  • 过往工作履历核实

    通过对HR或同事,访谈验证候选人的工作单位、起止时间、职位及汇报关系、离职原因、重大违规违纪、劳动仲裁记录及竞业协议信息

  • 过往工作表现鉴定

    通过对直接主管及其他同事的访谈,对候选人的专业能力、优点或业绩、待改进之处、团队合作、抗压能力等维度进行鉴定并交叉验证